证券代码：873576 证券简称：天力复合 主办券商：海通证券

(资料图)

西安天力金属复合材料股份有限公司

关于确认三年一期公司关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“天力复合”“公司”）在2019年、2020年、2021年、2022年1-6月与公司关联方存在经常性、非经常性关联交易。因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，出于审慎考虑，对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月发生的关联交易事项予以确认。

公司于2022年12月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于确认三年一期公司关联交易金额的议案》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事顾亮、康彦回避表决；独立董事张禾、王小林发表独立董事意见。

公司于2022年12月20日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于确认三年一期公司关联交易金额的议案》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联交易内容及金额

1. 经常性关联交易

1.1 向关联方采购商品、接受劳务（单位：元人民币）

交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度
采购商品	-	-	3,008.84
接受服务	334,544.34	759,154.01	682,942.67
采购商品	50,960,304.80	89,006,043.39	51,852,911.47
接受劳务	81,684.96	449,968.14	595,554.87
采购动力	1,236,668.0	2,563,762.43	1,711,651.53
3
采购商品	-	19,469.03	-
采购商品	9,919,917.62	-	7,805.31
采购商品	-	-	-
接受劳务	-	38,902.64	-
采购商品	-	264,407.08	-
接受劳务	-	-	60,176.99
采购商品	1,993,200.00	3,946,939.81	2,311,051.40
信息服务	-	165,614.33	63,641.50
接受劳务	22,663.72	25,088.50	9,061.95
接受服务	5,019,763.58	5,838,153.42	6,069,382.00
接受劳务	-	8,152.89	1,377.36
采购商品	-	1,787,610.64	-
接受加工	51,327.43	1,074,513.32	1,080,435.40
-	69,620,074.48	105,947,779.63	64,449,001.28

备注：西安秦钛思捷科技有限公司曾用名为西安赛特思捷金属制品有限公司，该公司于2022年5月18日完成工商变更登记正式更名。

1.2 向关联方销售商品、提供劳务（单位：元人民币）

交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度
销售商品	-	132,860.18	221,238.94
销售商品	623,944.27	15,068,008.54	37,406,915.59
销售商品	246,843.02	14,632.74
提供劳务	184,424.78	106,194.69
销售商品	3,353,429.20	8,691,924.78	2,524,668.14
销售商品	1,189,902.65	-	-
销售商品	-	-	1,311,170.97
销售商品	519,058.41	8,006.64	3,539.82
-	5,933,177.55	24,085,224.92	41,588,360.89

备注：西安泰金新能科技股份有限公司曾用名为西安泰金工业电化学技术有限公司，该公司于2022年12月9日完成工商变更登记正式更名。

1.3 关联租赁（单位：元人民币）

1.3.1 本公司作为出租人

租赁资产种类	2022年1-6月	2021年度	2020年度
土地	72,437.17	144,874.34	144,874.34
办公楼	30,000.00	60,000.00	60,000.00
土地	89,805.00	179,610.00	179,610.00
固定资产	116,280.00	232,560.00	232,560.00
-	308,522.17	617,044.34	617,044.34

1.3.2 本公司作为承租人

租赁资产种类	2022年1-6月	2021年度	2020年度
员工宿舍	-	37,364.15	-
厂房	-	-	-

2. 非经常性关联交易

2.1 购买技术服务、股权（单位：元人民币）

交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度
技术服务	-	2,405,660.38	-
受让股权	15,071,650.01	-	-
-	15,071,650.01	2,405,660.38	-

2.2 转让设备、技术及提供技术服务（单位：元人民币）

交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度
技术服务	-	-	1,072,000.00
转让设备	-	-	-
转让技术	-	2,000,000.00	-
-	2,000,000.00	1,072,000.00

2.3 关联担保情况（单位：元人民币）

2.3.1 本公司作为被担保方

担保金额	担保起始日	担保到期日
60,000,000.00	2020.01.19	2021.01.18
18,000,000.00	2020.06.28	2021.06.27
10,000,000.00	2020.01.03	2021.01.02
185,200.00	2019.09.11	2020.09.10
7,000,000.00	2020.01.16	2020.07.16
20,000,000.00	2020.01.19	2021.01.18
4,200,000.00	2020.03.25	2020.09.25
770,000.00	2020.06.12	2020.11.26
6,230,000.00	2020.05.26	2020.11.26
10,000,000.00	2021.05.28	2022.05.27
837,513.95	2020.12.09	2022.12.31
886,161.80	2022.04.25	2023.04.25
710,552.91	2020.12.23	2022.01.09
219,800.00	2021.07.16	2023.01.15
10,000,000.00	2020.12.04	2021.12.03

2.3.2 本公司作为担保方

担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
1,600万元	2019-8-21至2020-8-17	保证	连带	是
2,400万元	2019-8-20至2020-8-17	保证	连带	是

2.4 关联方资金拆借（单位：元人民币）

2020年度
拆入	偿还	拆入
5,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00

三、备查文件目录

1.《西安天力金属复合材料股份有限公司二届七次董事会决议》；

2.《西安天力金属复合材料股份有限公司二届三次监事会决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2022年12月22日