东阿阿胶股份有限公司独立董事

(相关资料图)

 对第十届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见

  根据《公司法》

        《上市公司独立董事规则》

                   《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》

等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断原则，对公司第

十届董事会第十八次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于增补董事的独立意见

  经审阅相关资料，我们认为丁红岩先生的教育背景、任职经历、

专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求，丁红岩先生不存在

《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任

公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入

尚未解除等情形。其任职资格，符合《公司法》

                    《公司章程》及《上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的条

件。我们一致同意，增补丁红岩先生为公司董事。

二、关于聘任高级管理人员的独立意见

  本次公司聘任高级管理人员事项的提名、审议和表决程序，符合

有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司

及其他股东利益的情况。

  经查阅丁红岩先生、李庆川先生的个人履历等相关资料，不存在

《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执

行人。上述人员均具备公司高级管理人员任职资格，以及担任高级管

理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。

  综上，我们同意公司第十届董事会第十八次会议对上述事项的表

决结果。

             独立董事：张元兴、文光伟、果德安

                二〇二三年六月十三日

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